El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado 200.000 euros como monto central de una nueva línea de investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero, abierta en julio de 2026, tras la detección de transferencias vinculadas a la empresa peruana Focus Social Research SAC. Esta suma representa el 100 % del importe identificado en tres transferencias realizadas entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, según el auto judicial del 15 de julio de 2026.
200.000 euros vinculados a litigios bolivianos por más de 120 millones
El magistrado Calama vincula los fondos con intentos de mediación en al menos tres procesos judiciales en Bolivia, donde el grupo Gloria reclamaba 120 millones de dólares a la Administración Pública boliviana entre 2022 y 2025. Ninguno de esos litigios concluyó con sentencia favorable al grupo hasta la fecha, y dos de ellos permanecen en fase de apelación tras fallos desfavorables en primera instancia.
Transferencias detectadas en 3 meses consecutivos
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) identificó las tres operaciones entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, con montos de 85.000 euros, 75.000 euros y 40.000 euros, respectivamente. Todas fueron realizadas desde cuentas bancarias en Perú a una cuenta en España bajo el nombre de una sociedad instrumental registrada en 2022.
120 millones de dólares en reclamaciones bolivianas
Los tres litigios bolivianos involucraban contratos de suministro de lácteos y derivados firmados entre 2019 y 2021. El valor acumulado de las demandas ascendía a 120 millones de dólares, equivalente a 110,5 millones de euros al tipo de cambio medio de 2024. En 2023, el grupo Gloria reportó ingresos globales por 1,8 mil millones de soles peruanos (440 millones de euros), lo que hace que los litigios representaran el 25 % de sus ingresos anuales.
100 % de las transferencias analizadas proceden de fuentes judiciales previas
El auto del juez Calama subraya que el 100 % de las transferencias investigadas derivan de análisis de cuentas bancarias ya autorizadas en la causa original contra Zapatero, abierta en enero de 2025. No hubo nuevas órdenes de registro ni intervención de nuevos dispositivos: los datos surgieron del cruce de 17.400 movimientos bancarios ya incorporados al sumario.
17.400 movimientos bancarios ya en el sumario
De ese total, 1.243 movimientos fueron etiquetados como “potencialmente vinculados a actividades de consultoría internacional” tras análisis forense. De ellos, solo 9 correspondían a Focus Social Research SAC, y 3 fueron seleccionadas como objeto de investigación por su monto, temporalidad y coincidencia con fechas clave de los litigios bolivianos.
9 movimientos vinculados a la empresa peruana
La defensa de Zapatero alegó que Focus Social Research SAC no apareció en los informes iniciales de la UDEF, emitidos entre enero y junio de 2025. Sin embargo, el informe de la UDEF del 12 de julio de 2026 revela que la empresa fue identificada en el 98,7 % de los análisis de flujos cruzados realizados desde cuentas vinculadas a otros investigados en la causa principal.
Radiografía en cifras
- 200.000 euros: monto total de las tres transferencias detectadas entre noviembre de 2023 y marzo de 2024.
- 120 millones de dólares: valor acumulado de las reclamaciones del grupo Gloria ante Bolivia entre 2022 y 2025.
- 17.400 movimientos bancarios: número de operaciones ya incorporadas al sumario antes de la apertura de esta línea de investigación.
- 98,7 %: proporción de análisis cruzados en los que apareció Focus Social Research SAC tras el cruce con cuentas de otros investigados.
- 25 %: peso de los litigios bolivianos sobre los ingresos anuales del grupo Gloria en 2023.
- 100 %: porcentaje de las transferencias investigadas que derivan de fuentes ya autorizadas judicialmente.
2026 marca un récord de apertura de causas por tráfico de influencias
En lo que va de 2026, la Audiencia Nacional ha abierto 23 nuevas investigaciones por tráfico de influencias, un 42 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando se iniciaron 16 causas. Este incremento coincide con la entrada en vigor, el 1 de enero de 2026, de la reforma del Código Penal que elevó la pena máxima por este delito de 6 a 8 años y amplió su alcance a actos de influencia realizados desde el extranjero. La causa contra Zapatero es la séptima en la que se aplica esta nueva redacción normativa.
