La Guardia Civil ha intervenido 1.860.000 euros en efectivo, 10 vehículos —seis de gama alta— y 12 inmuebles valorados en más de 1,2 millones de euros, tras desmantelar una red criminal activa desde agosto de 2025 en Sevilla y Cádiz.
11 detenidos en una operación que duró 11 meses
La operación Trajano 23 Sorela, coordinada por el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de Sevilla y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), culminó con la detención de 11 personas. Todos están imputados por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública. La investigación se inició en agosto de 2025, lo que supone 335 días de seguimiento, análisis financiero y vigilancia encubierta.
20 cuentas bancarias bloqueadas frente a 0 sanciones previas en los últimos 5 años
El entramado financiero de la red incluía 19 cuentas bancarias bloqueadas por orden judicial, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Ninguno de los investigados había sido sancionado por infracciones económicas o fiscales entre 2020 y 2024, lo que evidencia una estrategia deliberada de opacidad contable. La red utilizaba 7 locales de ocio nocturno —4 en Sevilla y 3 en Cádiz— como fachada para justificar ingresos ilícitos procedentes del narcotráfico internacional.
Origen de los fondos: 92 % vinculado a envíos desde Sudamérica
Según el informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO), el 92 % de los fondos blanqueados —equivalente a 1.711.200 euros— proviene de remesas asociadas a envíos de cocaína desde Colombia y Perú entre enero y junio de 2025. El resto corresponde a ingresos por tráfico de cannabis desde Marruecos, con un volumen estimado de 148.800 euros.
Valor patrimonial: 12 inmuebles superan los 1,2 millones de euros
Los bienes incautados incluyen 12 inmuebles: 8 viviendas, 3 locales comerciales y 1 nave industrial. Su valor catastral conjunto es de 1.247.300 euros, un 32 % superior al valor declarado por los propietarios en sus últimas declaraciones de IRPF (2024). La diferencia no declarada asciende a 398.500 euros, según la Agencia Tributaria.
7 locales de ocio como fachada frente a 1,4 millones de euros en facturación anual falsa
Los locales intervenidos facturaban oficialmente 1,4 millones de euros anuales, según sus libros contables. Sin embargo, el análisis forense reveló que el 87 % de esa facturación —es decir, 1.218.000 euros— carecía de soporte documental real: ni tickets, ni proveedores verificables, ni registros de personal. La facturación real, comprobada mediante cámaras de seguridad y registros de caja, no superó los 182.000 euros en 2025.
Radiografía en cifras
- 11 personas detenidas entre febrero y julio de 2026, todas con antecedentes por delitos económicos o contra la salud pública.
- 1.860.000 euros intervenidos en efectivo, un 41 % más que la media nacional en operaciones similares de 2025 (según el Informe Anual de la UCO).
- 20 cuentas bancarias bloqueadas, de las cuales 14 estaban registradas a nombre de testaferros menores de 30 años.
- 12 inmuebles incautados, con un valor medio por unidad de 103.942 euros, 27 % por encima del precio medio del mercado inmobiliario en sus zonas.
- 7 locales de ocio utilizados como fachada, 4 de ellos con licencias municipales caducadas desde noviembre de 2024.
- 6 vehículos de gama alta, incluyendo un Porsche Cayenne y un BMW X7, adquiridos con transferencias no declaradas por 387.500 euros.
La operación se enmarca en el Plan Estratégico Nacional contra el Blanqueo de Capitales 2023–2027, que prioriza la coordinación entre la Guardia Civil, la Unidad de Coordinación contra el Blanqueo (UCO) y la Agencia Tributaria. Según el último informe del Banco de España (junio 2026), el volumen estimado de capitales blanqueados en Andalucía alcanzó los 2.100 millones de euros en 2025, un 12,4 % más que en 2024. Esta red representa el 0,089 % de ese total, pero su complejidad operativa —con 3 niveles jerárquicos y 17 empresas pantalla— la convierte en uno de los casos más estructurados desarticulados en el sur de España desde 2022.
